La denuncia permitió destapar el entramado de empresas y financieras
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal presuntamente dedicada a estafar a personas mayores y vulnerables para apropiarse de la nuda propiedad de sus viviendas.
La investigación comenzó en abril de 2025, después de que un familiar denunciara en Alcalá de Henares que una persona estaba siendo víctima de una estafa. A partir de esa primera denuncia, los agentes localizaron nuevos casos con un modus operandi similar y acreditaron la existencia de un entramado organizado, con reparto de funciones y diferentes sociedades vinculadas.
La operación se ha saldado con 32 personas detenidas, a las que se imputan delitos de estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales. El líder de la organización ha ingresado en prisión por orden judicial.
Diez registros y 47 inmuebles bloqueados
Los agentes han realizado diez entradas y registros en la ciudad de Madrid y en Valdemoro, Leganés y Getafe, así como en Ciudad Real y Murcia.
Durante la operación, desarrollada entre los días 22 y 29 de junio, se ha conseguido el bloqueo registral de 47 inmuebles adquiridos presuntamente mediante estas estafas. También se han bloqueado cuentas bancarias y sociedades mercantiles por un importe de hasta cuatro millones de euros.
Empresas que generaban deudas a las víctimas
Según la investigación, la organización seleccionaba principalmente a personas mayores que vivían solas, algunas de ellas con limitaciones físicas o cognitivas y sin una red de apoyo familiar suficiente.
Los integrantes del grupo se presentaban bajo la apariencia de empresas dedicadas a la venta a domicilio de productos relacionados con la salud, el hogar o la cultura. A través de estas sociedades, conseguían que las víctimas firmaran contratos de financiación que generaban un endeudamiento creciente y difícil de asumir.
En una segunda fase, otras empresas vinculadas al entramado se presentaban como compañías jurídicas o intermediarios financieros capaces de resolver los problemas económicos creados por las primeras operaciones.
La vivienda, como única salida para saldar la deuda
Los investigadores sostienen que, una vez generada la deuda, los miembros de la organización ofrecían a las víctimas soluciones como la exoneración de sus obligaciones mediante una supuesta “segunda oportunidad”, aunque para ello les exigían nuevas financiaciones y cantidades desproporcionadas.
Finalmente, aprovechando la situación de vulnerabilidad económica, planteaban la transmisión de la nuda propiedad de la vivienda por un importe muy inferior a su valor real.
En algunos casos, los herederos conocían la operación después del fallecimiento de sus familiares, cuando intentaban ejercer sus derechos sucesorios y descubrían que los inmuebles habían pasado a estar registrados a nombre de terceras personas.
La Policía considera que se trata de una forma de explotación patrimonial especialmente grave, al dirigirse contra personas de edad y, en determinados casos, con limitaciones que las situaban en una situación de indefensión.
Detenidos por estafa, falsedad documental y blanqueo
Las 32 personas arrestadas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial. El juzgado ha decretado el ingreso inmediato en prisión del cabecilla de la organización.
La Policía Nacional ha difundido también material audiovisual de la operación para los medios de comunicación a través de su enlace oficial: imágenes de la operación.
